İstanbul merkezli 5 ilde jandarma tarafından gerçekleştirilen “Mali Müşavir” odaklı dev operasyonun detayları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamaları ve sahadaki bulgularla netleşti. Finans dünyasını sarsan bu soruşturma, sadece bir vergi kaçakçılığı davası değil, aynı zamanda organize bir “kara para aklama” mekanizmasını da ortaya çıkardı.
Operasyonun Şifresi: “Hayali Ticaret Zinciri”
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından (Dosya No: 2025/243586) yürütülüyor.
1. Suçun Metodu: Sistematik Sahtecilik
Şebekenin, mali müşavirlerin teknik bilgisini kullanarak kurduğu sistem şu şekilde işliyor:
-
Kağıt Üstünde Şirketler: Gerçekte hiçbir ticari faaliyeti, deposu veya personeli olmayan paravan şirketler kuruldu.
-
7 Milyar TL’lik Belge trafiği: 2020-2021 yıllarını kapsayan incelemede, toplamda 6.971.991.447 TL tutarında sahte fatura düzenlendiği saptandı.
-
Gider Gösterme Oyunu: Bu faturalar, operasyon kapsamında adı geçen Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı gibi gerçek firmaların yasal defterlerine “gider” olarak işlendi. Böylece firmaların ödeyeceği vergi miktarı sıfırlanırken, haksız KDV iadeleriyle devletin kasasından para çıkışı sağlandı.
2. Gözaltı Listesi ve Şüpheli Profili
Operasyonun en dikkat çekici yanı, suça aracılık eden profesyonellerin sayısı:
-
43 Şüpheli: Başsavcılık talimatıyla 43 kişi hakkında işlem yapıldı, 35’i sabah baskınlarıyla yakalandı.
-
Teknik Kadro: Gözaltına alınanlar arasında 1 Yeminli Mali Müşavir ve 25 Mali Müşavir bulunuyor. Bu kişiler, şirketlerin finansal açıklarını kapatmak ve usulsüz işlemleri “yasal kılıfa” uydurmakla suçlanıyor.
-
Yöneticiler: Demir Grup, Cavitech ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin ortak ve yöneticilerinden oluşan 11 kişi de doğrudan şüpheli sıfatıyla listede.
Finansal Boyut ve El Koyma Kararları
Jandarma ekipleri baskın yaptığı 26 şirkette sadece gözaltı yapmadı, aynı zamanda dev bir dijital veri havuzuna el koydu.
-
Mal Varlığına Tedbir: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında, şüphelilerin ve ilgili şirketlerin taşınmazlarına, banka hesaplarına ve araçlarına el konulması süreci başlatıldı.
-
Kamu Zararı: Devleti doğrudan 69,5 milyon TL zarara uğrattığı kesinleşen şebekenin, diğer yıllara ait kayıtları incelendiğinde bu rakamın katlanması bekleniyor.
-
Döngüsel Para Akışı: Kara paranın, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü içerisinde sisteme sokulduğu ve böylece “aklandığı” tespit edildi.
Soruşturmanın Geleceği
İstanbul merkezli operasyon Ankara, İzmir ve iki ili daha kapsayacak şekilde genişledi. Jandarma Kriminal laboratuvarlarında incelenen çift kayıtlı (kayıt dışı) muhasebe dökümanlarının, önümüzdeki günlerde yeni şirketlerin de dosyaya eklenmesine yol açabileceği belirtiliyor.
