Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen dev fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, ünlü popçu Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal hakkında kritik kararlara imza attı. Melis Sandal’a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, tüm mal varlığına da tedbir konuldu. Soruşturma dosyasındaki dudak uçuklatan finansal detaylar ise ilk kez ortaya çıktı.
MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL VE BEYAN TEDBİRİ
Yürütülen kapsamlı adli soruşturma çerçevesinde, fon trafiğinde adı geçen ve şüpheli hesap hareketleri tespit edilen isimlere yönelik operasyonel adımlar sıklaştırıldı. Bu kapsamda mahkemeye sevk edilen Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve olası mal kaçırma ihtimallerinin önüne geçilmesi amacıyla Sandal’ın banka hesapları, gayrimenkulleri ve taşınır/taşınmaz tüm mal varlığına mahkeme kararıyla geçici tedbir (el koyma) şerhi işlendi.
11.1 MİLYAR LİRALIK REKOR ÇEKİM TESPİT EDİLDİ
Soruşturma dosyasında yer alan ve mali denetim raporlarına yansıyan rakamlar olayın boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan detaylı hesap incelemelerinde ve banka dökümlerinde, Melis Sandal’ın ilgili fondan toplam 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL gibi astronomik bir tutarda para çekişi gerçekleştirdiği belirlendi. Bu devasa transferin hangi mekanizmalar üzerinden yapıldığı ve paranın nihai adresi mercek altına alındı.
MASAK VE SİBER SUÇLAR DEVREDE: PARANIN İZİ SÜRÜLÜYOR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, fon üzerindeki para trafiğini saniye saniye analiz ediyor. İncelemelerde şu başlıklara odaklanılıyor:
- Transfer Ağı: Milyarlık tutarın hangi banka hesapları ve aracı kurumlar üzerinden aktarıldığı,
- Fonu Yöneten İsimler: Fonun arkasındaki organizatörler ile Melis Sandal arasındaki finansal ve hukuki bağlar,
- Aklama İddiaları: Çekilen paraların kripto varlıklara, dövize ya da farklı yatırımlara dönüştürülüp dönüştürülmediği.
SORUŞTURMA DERİNLENEREK DEVAM EDİYOR
Şüphelilerin önümüzdeki günlerde ek ifadelerinin alınması ve finansal inceleme raporlarının tamamlanmasıyla birlikte dosyaya yeni isimlerin eklenebileceği belirtiliyor. Emniyet yetkilileri, fona bağlı tüm hesap hareketlerinin geriye dönük olarak 5 yıllık süreçte titizlikle tarandığını ve operasyonun yeni dalgalarla genişleyebileceğini bildirdi.
